[HK]中国建材:董事会召开日期
编辑：admin 日期：2019-08-13 16:03:17 / 人气：
容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任何損失承擔任何責任。
（在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司）
董事會召開日期
中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零
一九年八月二十三日（星期五）下午二時於中華人民共和國（「中國」）北京
市海淀區復興路
17號國海廣場
2號樓舉行董事會會議，以審議及批准截
至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績報告，及派發中期股息（如
有），以及處理其他事項。
承董事會命
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書
中國.北京
二零一九年八月十二日
於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭壽先
生及崔星太先生，非執行董事徐衛兵女士、常張利先生、陶錚先生、陳
詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、
劉劍文先生、周放生先生、錢逢勝先生及夏雪女士。